新闻摘要:ING解决了制裁逃避案件

2019-05-30 11:02:01 郁赉表 26

避险措施:ING银行同意支付6.19亿美元以解决其代表古巴和伊朗客户秘密通过美国金融系统移动数十亿美元的指控,这违反了美国的制裁。

COOKED BOOKS:美国财政部表示,ING故意删除了数千笔交易的信息,这些交易可能会将资金与受制裁方联系起来。

没有竞争:司法部说,ING同意不对指控提出异议,并对其犯罪行为承担责任。 该银行表示,自问题被发现以来,它已加强了全球风险控制。