华盛顿公布了锅内销售,银行在线罚款

2019-06-27 05:24:01 于硌 26

西雅图 - 银行业仍然是合法大麻企业的一个 ,但华盛顿州的监管机构正在努力让金融机构更容易追踪与其相关的大麻客户。

在过去的几天里,该州的酒类控制委员会已经开始在网上发布持牌大麻种植者,销售商和加工商的销售活动 - 以及向不合规企业发出的任何警告或罚款。 数据显示,两个州内最畅销的火锅店位于华盛顿州西南部的温哥华市,就在俄勒冈州波特兰市的哥伦比亚河对岸。

官员说,在线发布信息背后的想法是让银行或信用合作社能够轻松发现可能表明非法活动的危险信号。 今年年初,美国司法和财政部门与有条件的合法大麻实体 ,包括努力确保客户遵守法规。

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国家金融机构部主任斯科特贾维斯说:“有更多信息可以帮助他们了解客户,并让他们有机会识别出他们认为不会出现的行为。” “如果有人报告说他们每月卖出10,000美元,而银行突然看到他们每月存入4万美元,那么就有空间进行调查。”

科罗拉多州是唯一拥有州,并未在网上提供此类数据。

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国家银行业的说客Denny Eliason表示,这只能帮助人们轻松获取信息,因为“联邦指导要求金融机构以前所未有的水平了解客户。” 虽然该州的一些信用合作社已经开通了大型企业的账户,但他表示,现在说在线获取是否会鼓励更多人吸收大麻资金还为时尚早。

“我从金融行业获得的感觉仍然是谨慎的,”他说。 “风险太大了。”

在此指导下,银行必须审查大麻客户的州许可申请,请求有关业务的信息,了解要销售的产品类型,并监控公开来源以获取有关业务的任何负面信息。

银行需要向他们的罐头客户提交“可疑活动报告” - 被指定为“大麻限量”,因为那些被认为符合联邦政府执法优先权的人,例如远离儿童; 对于那些银行有疑问的“大麻优先权”; 或“大麻终止”,对于那些被认为从事犯罪活动的人。

销售数据显示,自7月开始销售以来,该州最畅销的一家商店之一就是温哥华的新万斯特,其销售额已接近170万美元。 另一家温哥华商店Main Street Marijuana售价约110万美元。 相比之下,西雅图第一家获得许可的大麻商店Cannabis City与许多商店一样受到供应问题的困扰,据报道销售额为130万美元。

允许向州外居民进行销售。 但联邦政府关于允许各州推进大麻合法化的担忧是为了防止 。 俄勒冈州将在今年秋季投票决定是否合法化大麻。

到目前为止,网上发布的执法数据仅涉及上个月的活动,但它显示该州已经向企业发出罚款。 一位获得许可的大麻种植者,Pasco的Botany Unlimited Design and Supply,被罚款两次:9月16日因未经授权的产品或未经批准的存储而被罚款2,500美元; 9月25日被罚款1,000美元未能维持所需的安全警报或监控系统。

酒类发言人布莱恩史密斯表示,Botany Unlimited将于下个月举行非正式听证会。 美联社联系时,该公司拒绝发表评论。

另一位获得许可的种植者,Greenites of Granite Falls,由于未能使用或维护用于追踪其大麻的系统而被罚款5,000美元。 史密斯说,Green Chiefs没有告知董事会是否希望就此事进行听证会。 该公司没有回复美联社的电话留言。

史密斯说,另外两家公司被罚款,这些罚款没有反映在9月份的数据中。 听证会结束后,Silverdale的持牌种植者Green Apple被罚款1,600美元,Raymond的种植者BMF华盛顿被罚款3,000美元。 罚款的原因尚不清楚。

大约有三十家其他企业被发出警告,主要是因为没有向董事会提交销售报告。 史密斯说,许多人没有意识到他们被要求提交报告,即使他们没有出售任何大麻。

“我们发现的确是行业一直非常谨慎,”他说。 “他们希望尽一切努力来破坏他们的执照。”