电话诈骗:拨打美元

2019-05-22 09:33:01 红弭诟 26
两兄弟,一名是纽约犯罪家庭的知名成员,周三认罪,通过向一家密苏里州的一家小型电话公司支付费用来骗取政府近900万美元。

45岁的理查德·T·马蒂诺(Richard T. Martino)是Gambino犯罪家庭的一名成员,他的兄弟丹尼尔·马蒂诺(Daniel D. Martino)现年54岁,他们各自承认参与共谋邮件和电汇诈骗罪。

理查德马蒂诺上周在纽约对另一起案件中的联邦指控表示认罪,周三还对一项邮件欺诈指控表示认罪。

兄弟俩是马来西亚控股公司Local Exchange Company LLC的所有者,该公司拥有卡斯县电话公司,该公司为堪萨斯城地区约8,000名客户提供服务。

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检察官声称,Martinos和CassTel总裁Kenneth M. Matzdorff于1998年决定扩大该公司的费用,以便有资格获得数百万美元的补贴和支出。

48岁的Matzdorff在1月份认罪,因为他在所谓的计划中所扮演的角色,共同犯了邮件和电汇欺诈罪。

位于堪萨斯州欧弗兰帕克的Overland数据中心由Richard Martino控制,向CassTel支付了大约1100万美元的软件和信息技术支持 - 但检察官估计这些服务的价值仅为240,000美元。

检察官说,由于CassTel夸大的数字,该公司在1998年至2003年间由国家交换运营商协会多付了540万美元,该协会从电话公司收取资金以获取和使用其他公司的系统,然后将资金分配给那些公司根据他们的成本。

检察官声称,虚构费用还导致全球服务管理公司多付350万美元的补贴,该公司由联邦政府设立,用于补贴高成本的农村电话公司。

根据认罪协议,纽约州Tuckahoe的Richard Martino同意向政府放弃590万美元,而纽约Hawthorne的Daniel Martino则同意放弃50万美元。 在他的请求中,Belton的Matzdorff同意放弃250万美元。

理查德·马蒂诺可以获得10年监禁,而他的兄弟可以获得5年监禁。 没有设定宣判日期。

2月14日,理查德·马蒂诺(Richard Martino)是6人中认罪的人之一,纽约联邦检察官称这是

史蒂夫Brisendine